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美国财政部将加密交易所 Chatex 以及附属实体加入制裁名单,因其涉嫌参与勒索软件支付

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)已将加密货币交易所 Chatex 以及附属实体 IZIBITS OU、Chatextech SIA 和 Hightrade Finance Ltd 加入制裁名单。美国财政部发现 Chatex 涉嫌参与勒索软件支付,「Chatex 声称在多个国家开展业务,为多个勒索软件变体的交易提供了便利。对 Chatex 已知交易的分析表明,超过一半的交易直接追溯到非法或高风险活动,例如暗网市场、高风险交易所、和勒索软件。Chatex 与 SUEX OTC、SRO (Suex)有直接联系,利用 Suex 作为嵌套交易所的功能进行交易。Suex 于 2021 年 9 月 21 日因促进勒索软件参与者的金融交易而受到制裁。」据 The Block 援引 Chainalysis 报道,Chatex 的地址于 2018 年 9 月开始运营以来,Chatex 已收到了价值 7750 万美元的比特币,其中超过 1700 万美元来自非法来源,包括暗网市场(主要是 Hydra)、诈骗(主要是 TheFiniko 和 QubitTech.ai)和各种勒索软件。

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